Погода в Усть-Каменогорске
+27°С
в Усть-Каменогорске Пасмурно
давление: 720 мм.рт.ст.
USD425.02
EUR450.1
RUB7.17
CNY63.75
Сегодня 22 мая 2022 года, воскресенье

Новости Усть-Каменогорска

Мошенники из ВКО нанесли государству ущерб на 10 млрд тенге

Они создали сеть обнальных фирм.
Мошенники из ВКО нанесли государству ущерб на 10 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность группы лиц, которая нанесла ущерб государству в размере 10 млрд тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Региональный департамент АФМ в Восточно-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.

В ходе следствия было установлено, что группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 год создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляла незаконную деятельность на территории области.

Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складских помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались.

Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. У фирм отсутствовали бухгалтерский учет и налоговая отчетность.

Фактически предприятия использовались для незаконной выписки бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров для ТОО «Рич Ресурс», ТОО «Тумар ВКО», ТОО «Вос-Торг 1» с целью уклонения последних от уплаты налогов.

Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 млрд тенге.

Приговором суда члены группы – Закир Исламов, Максим Александров, Олеся Гаськова, Ербол Уалиев, Еркен Ануаров, Арман Маданов – осуждены к различным годам лишения свободы.

Источник: КУРСИВ

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Афоризм дня

Счастливые люди всегда понимают и уважают друг друга. Несчастные – ненавидят всех и себя в первую очередь.

От редакции

Использование материалов возможно только при наличии активной ссылки на городской портал «Усть-Каменогорск Сити».

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, статей и комментариев.

Наш адрес: 071400, Казахстан
ВКО, г. Семей, ул. Ленина, 18
Телефон: +7 722 252-63-75
Факс: +7 722 252-09-26
E-mail:

Посещаемость

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика