Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов пояснил, что государство лишь информирует граждан о фиксации данных поступлений. Он призвал тех, у кого подходит время сдачи налоговой отчетности, просто отобразить эти средства в декларации. Тем же, кто ведет деятельность без официального статуса, рекомендовано официально легализоваться. Замминистра подчеркнул, что на текущий момент ни один гражданин или представитель малого бизнеса не был оштрафован по этому поводу, передаёт телеканал КТК.

Рассылка предупреждений стартовала в мае. В первую очередь их получают физлица без статуса ИП, на чьи счета регулярно приходят переводы, по характеру напоминающие коммерческий доход. Также уведомления приходят и действующим бизнесменам на упрощенке или общеустановленном режиме, если обнаруженные налоговиками обороты по картам не сходятся с цифрами в их отчетах. Точное число разосланных писем в Минфине назвать затрудняются.

Для того чтобы счёт попал под автоматическую проверку налоговых органов, должны одновременно сработать три ключевых критерия: получение переводов более чем от 100 разных отправителей в месяц, общий объем транзакций за этот же период свыше 1 миллиона 20 тысяч тенге, и такая активность должна фиксироваться на протяжении трех месяцев подряд.