По данным следствия, заемщики выплачивали проценты, которые в пять раз превышали законный максимум. А владелец сети на эти средства скупал люксовые авто и недвижимость в Эмиратах. Схема была поставлена на поток.

Под брендом «Актив Маркет» работала сеть аффилированных компаний. Чтобы обойти закон, договоры займа оформляли как комиссионную торговлю. На деле же выдавались кредиты под два процента в день. Как заявляют в АФМ, это в пять раз выше предельно допустимой нормы. Всего подозреваемые успели заключить почти два миллиона таких договоров. Полученную сверхприбыль выводили через фиктивные IT-компании под видом дивидендов. Однако теперь на имущество наложен арест.

ЕРНАР ТАЙЖАН, официальный представитель АФМ РК:

- Среди арестованного имущества четыре квартиры и два жилых дома в столице. Четыре апартамента в ОАЭ, шесть автомашин, включая Lexus LX 600, Rollce Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport. Койнов помещен под стражу, в отношении четырех его соучастников избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Информбюро 31