Обманным путем злоумышленники завладели средствами казахстанцев на сумму около 900 миллионов тенге. Для убедительности они использовали фальшивые документы и представлялись полицейскими, банковскими специалистами и агентами спецслужб. Жертв пугали уголовной ответственностью за «сомнительные переводы» и даже «подозрение в финансировании терроризма», после чего вынуждали переводить деньги на счета подставных лиц, передаёт телеканал КТК.

Вырученные средства тратились на аренду офиса, покупку автомобилей и личные расходы. Сам колл-центр работал в Одессе и Черновцах. При обысках изъяли 30 компьютеров и 79 телефонов. В схему было вовлечено не менее девяти человек, пятеро из них уже арестованы.

По данным МВД Казахстана, структура банды напоминала полноценную компанию: были администраторы, рекрутеры, «клоузеры», специалисты по холодным звонкам, технический персонал и даже «силовой блок». Содержание офиса обходилось организаторам примерно в 60 тысяч долларов ежемесячно.