В распоряжении редакции Ratel.kz оказался весьма интересный документ. Федеральная налоговая служба России просит департамент государственных доходов по тогда еще городу Нур-Султану уточнить кое-какую информацию, связанную с казахстанским предпринимателем Талгатом Даниаловичем Ахметовым и бывшим госсекретарём Республики Казахстан Адильбеком Рыскельдиновичем Джаксыбековым. 

Речь идёт о сделке, в результате которой товарищество с ограниченной ответственностью «ТД Трейд Интернейшнл», заплатившее за последние десять лет 77 тыс. тенге налогов, было продано вышеуказанными лицами британской компании Globecroft limited за 10 млн долларов.

Любопытно, что за год до уплаты 10 млн долларов сыну Даниала Ахметова, акима Восточно-Казахстанской области, и Адильбеку Джаксыбекову, одно из подразделений Русской медной компании - АО «Ормет» - заплатило англичанам 50 млн долларов именно за это ТОО. То есть англичане, когда продавали казахстанскую фирму российскому олигарху Игорю Алтушкину, этого товара на руках не имели. Купили они его только через год, причем 10 млн долларов, уплаченные высокопоставленным гражданам Казахстана были переведены вторым траншем. Таким образом, казахская компания с практически нулевыми оборотами обошлась россиянину в 60 млн долларов.

Российская налоговая служба в марте 2022 года попыталась выяснить, почему цена сделки была завышена в шесть раз. Налоговики не удовлетворились отчетом, предоставленным АО «Ормет», в котором сообщается, что рыночная стоимость «ТД Трейд Интернейшнл» составляет 63 млн долларов. Их интересует, каким образом Адильбек Джаксыбеков и Талгат Ахметов стали владельцами долей ТОО, причем как раз за полгода до продажи компании англичанам.

Поскольку российский документ имеет гриф «Для служебного пользования», слать запрос в казахстанскую налоговую службу бессмысленно.

Мы сверили данные, изложенные в запросе россиян, с открытыми базами данных.

В частности, ТОО «ТД Трейд Интернейшнл» действительно имеет отношение к Талгату Ахметову и Адильбеку Джаксыбекову. В разные годы они входили в состав учредителей. Несмотря на неприметность компании, главной задачей которой является торговля «широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации».

В разные годы в учредителях числились АО «Цесна-Капитал» (председатель правления Самат Балкенов), Дәурен Әділбекұлы Жақсыбек, АО «First Heartland Jusan Invest» (принадлежащее АО «First Heartland Jusan Bank» и имеющее непосредственное отношение к Фонду Нурсултана Назарбаева).

Владение этой тоошкой такими влиятельными лицами никак не отразилось на бизнесе. В 2013 году ТОО «ТД Трейд Интернейшнл» заплатило 77,8 тыс. налогов и до настоящего времени не проявляло никакой активности.

Однако обнаружилось, что ТОО «ТД Трейд Интернейшнл» является совладельцем ТОО «Казгеоруд».

Как мы предполагаем, именно ТОО «Казгеоруд» и было целью этой странной сделки.

Про эту компанию известно, что в 2019 году она начала бурно расти. Через пару месяцев после того, как «Ормет» заплатил англичанам 50 млн долларов за ТОО «ТД Трейд Интернейшнл», ТОО «Казгеоруд» очень сильно активизировалось.

В актюбинском областном управлении индустриально-инновационного развития сообщили, что входящее в группу «Русская медная компания» ТОО «Казгеоруд» начало освоение месторождения медно-цинковых руд Кундызды в Актюбинской области.

Стоимость проекта оценивается в 66 млрд тенге, мощность - 2 млн тонн руды в год. Если до 2019 года налоговые отчисления ТОО «Казгеоруд» составили 1,5 млрд тенге, то после сделки с англичанами за последние четыре года они превысили 40 млрд тенге. Словно кто-то взмахнул волшебной палочкой, и у компании, проработавшей 12 лет ни шатко, ни валко, включились реактивные двигатели, и она вышла на обороты в сотни миллиардов в год. При этом за предыдущие 10 лет налоговые отчисления были меньше почти в два раза, чем в 2019 году.

И компания продолжает расти и осваиваться на казахских просторах. На днях аким новой Абайской области Нурлан Уранхаев на ХVIII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил, что группа «Русская медная компания» планирует реализовать проект строительства горно-обогатительного комбината и промышленную разработку медного месторождения Айдарлы в регионе общей стоимостью 570 млрд тенге.

Сделка с продажей за 10 млн долларов бездействующей тоошки, которую провернули Талгат Ахметов и Адильбек Джаксыбеков, выглядит странной не только для российских налоговиков, которые выясняли у казахских коллег детали операции и просили взять пояснения с продавцов. Видимо, они не знают, что в Казахстане такие люди вообще ни перед кем не отчитываются.

У нас есть несколько версий того, зачем российский олигарх провел сделку по покупке пустой компании с казахскими олигархами через английскую фирму.

Возможно, что россиянин таким образом выводил деньги в Лондон, из-за чего переживают российские налоговики.

Возможно, что 60 миллионов были платой за вход на казахстанский рынок.

В пользу второй версии говорит очень многое. Вряд ли такие опытные предприниматели, как Ахметов и Джаксыбеков, могли прогадать с ценой и получить всего в шесть раз меньше суммы, в которую российский олигарх оценил это ТОО.

Если учесть административный ресурс двух казахов с такими фамилиями и следы компании, управляющей активами фонда первого президента, то становится понятно, почему у «Русской медной компании» открылись такие крутые перспективы в Казахстане сразу после того, как деньги оказались на счетах английской фирмы. 

Весь вопрос в том, кто является конечным бенефициаром английской фирмы.

Если россияне - то это вывод капитала.

Если наши - то это «рахмет» от россиян за благоприятный инвестиционный климат, которым сегодня наслаждается «Русская медная компания».

Мы обязательно выясним, кто стоит за англичанами.

Коллаж: Малик Кумарбеков
Автор: Антон СЕРГИЕНКО