Заведено 35 уголовных дел. Таким образом, удалось пресечь контрабанду 20-ти тысяч нефтепродуктов на 4 миллиарда тенге. Сотрудники агентства по финмониторингу выясняют, где фигуранты дела брали топливо. К примеру, в Жамбылской области задержали пять железнодорожных цистерн, которые направлялись в Кыргызстан. По документам в них якобы был растворитель для удаления лака. При проверке же выяснилось, что цистерны наполнены бензином на общую сумму порядка 60 миллионов тенге. Есть и другие случаи.

Алибек АБДИЛОВ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА РК ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ:

- В Павлодарской области задержаны четыре железнодорожных цистерны с дизельным топливом, которое пытались вывезти в Российскую Федерацию под видом «органического растворителя». Также в Павлодарской области директор ТОО реализовал мазут без подтверждающих документов в количестве более 660 тонн на 76 млн тенге.

Источник: телеканал Астана