Агентством по финансовому мониторингу выявлен очередной факт криминального обналичивания средств, передает Курсив со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н. Даулетьяровой.

«Члены ОПГ от имени аффилированных компаний – ТОО «Атырау Инвест Групп», ТОО «БР-Групп», ТОО «Ербек-компани» в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области. Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 миллионов тенге», - сообщили в ведомстве.

Главный организатор Н. Даулетьярова приговорена к 7 годам лишения свободы, соучастники Р. Баткаев и Б. Джусупов – на 5 и 5,5 года соответственно.

В пресс-службе уточнили, что данные лица лишены права занимать руководящие должности, а также заниматься бухгалтерской деятельностью в коммерческих организациях сроком на 5 лет.