Жительница Алматы проводила незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств, передает Курсив со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Городской департамент АФМ завершил и передал в суд дело в отношении подозреваемой. Следствие установило, что женщина с конца 2019 по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд тенге. Операции она проводила через подконтрольные ей шесть компаний.

Алматинку приговорили к 4,8 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.