Погода в Усть-Каменогорске
-4°С
в Усть-Каменогорске Ясно
давление: 747 мм.рт.ст.
USD0
EUR0
RUB0
CNY0
Сегодня 2 октября 2022 года, воскресенье

Новости Казахстана

Государство будет контролировать денежные операции чиновников и их родственников в Казахстане

При получении услуг в банках публичных должностных лиц и их родственников будут подвергать дополнительной проверке, как и иностранцев.

Государство будет контролировать денежные операции чиновников и их родственников в Казахстане

Мажилис одобрил законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает BaigeNews.kz.

Законопроект устанавливает контроль за денежными операциями и операциями с имуществом публичных должностных лиц и их родственников. Перечень эти лиц будет утверждаться Президентом. Агентство по финансовому мониторингу будет вести персональный список этих лиц, членов их семьи и близких родственников.

- То есть, публичные должностные лица Казахстана и их близкие, при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга (банки, биржи, страховые и т.д. - прим.авт.), будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке, как и иностранные публичные должностные лица согласно действующему закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Эта норма направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами, - объяснил член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан Сергей Симонов.

В законопроекте вводится понятие «публичное должностное лицо». По словам Сергея Симонова, к ним отнесут людей, занимающих ответственные государственные должности, должностных лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также управляющих государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора.

- После принятия законопроекта Президентом будет утвержден перечень публичных должностных лиц из вышеупомянутой категории. Поэтому сейчас конкретно сказать, кто будет входить в состав, я не могу, это будет известно после того, как утвердит перечень Президент. Согласно международным стандартам ФАТФ, к национальным публичным лицам относятся лица, на которые наделены в пределах своей страны, публичными функциями управления государством - Главы государств и правительств, старшие сотрудники правительства, судебные и военные, видные политические деятели, а также руководители государственных корпораций. Также там еще есть публичные личности политических партий. Поправки также распространятся на членов семей - это супруг, супруга. Что касается близких родственников, то определение будет трактоваться из Кодекса о браке и семье, где к близким родственникам относятся родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки, - добавил Сергей Симонов.

Выпуск цифровых активов, организацию торгов ими, услуги по обмен цифровых активов на деньги, ценности законопроект также относит к субъектам финансового мониторинга.

- Наделение их статусом субъектов финансового мониторинга позволит оптимизировать преследование отмывания незаконных денежных средств, совершаемых зачастую посредством цифровых манипуляций и подготовить систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к возникающим угрозам в сфере цифровых услуг и неправомерного использования таких виртуальных платформ в пределах территории РК, - сказал Сергей Симонов.

Еще одна новая норма - предоставление доступа к данным Национального реестра бизнес-идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу, для прозрачности сведений о законном владельце учреждения. Сейчас клиенты обязаны предоставлять субъектам финансового мониторинга сведения о своих бенефициарных собственниках. Эти сведения предоставляются уполномоченному органу в произвольной форме.

- Поэтому в целях полной имплементации рекомендаций предлагаются поправки, предусматривающие установление уполномоченному органу по финансовому мониторингу по согласованию с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанком формы предоставления клиентами сведений о бенефициарных собственниках определенным субъектам финансового мониторинга, - отметил депутат.

Он также объяснил, зачем нужен законопроект именно сейчас.

- В настоящее время наша страна готовится к прохождению второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которая планируется в начале 2022 года. В этой связи, необходимо имплементировать в национальное законодательство рекомендации 12, 15, 24 и 25, вытекающие из международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), - сказал Сергей Симонов.

По его словам, эти законодательные меры позволят избежать критических замечаний, которые могут возникнуть у экспертов при проведении взаимной оценки. То есть эти меры дают возможность, в последующем, предостеречь нашу страну от возможных экономических санкции (эмбарго) со стороны международных организаций и государств-членов ООН.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Афоризм дня

Возможно, Бог хочет, чтобы мы встречали не тех людей до того, как встретим того единственного человека. Чтобы, когда это случится, мы были благодарны. Габриэль Гарсиа Маркес

От редакции

Использование материалов возможно только при наличии активной ссылки на городской портал «Усть-Каменогорск Сити».

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, статей и комментариев.

Наш адрес: 071400, Казахстан
ВКО, г. Семей, ул. Ленина, 18
Телефон: +7 722 252-63-75
Факс: +7 722 252-09-26
E-mail:

Посещаемость

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика