Сумма займов составляла от 30 тысяч до 50 тысяч тенге. Для получения личных данных граждан мошенник использовал разные способы. Изначально под различными предлогами брал копии удостоверений личности своих знакомых и друзей. Далее использовал социальную сеть «ВКонтакте», где в объявлениях «найденные документы» находил личные данные жителей, а также подавал объявление в ОLX о трудоустройстве и требовал у «кандидатов» фото и удостоверение личности.

Таким образом, имея на руках ФИО, ИИН и номер удостоверения жертв, беспрепятственно оформлял онлайн-кредиты. К примеру, житель города Караганды в августе 2020 нашел объявление о трудоустройстве водителем и скинул все свои персональные данные «работодателю» через WhatsApp. Однако мужчина на работу так и не устроился, а по истечении шести месяцев узнал, что на его имя неизвестным образом оформлен онлайн-кредит. Задолженность составила 50 тысяч тенге.

Одна из потерпевших оказалась близкой родственницей мошенника, которая также оказалась жертвой. Потерпевшие узнавали о фактах оформления кредитов на их имя только после образовавшейся задолженности. Жителям поступали звонки и SMS-оповещения от сотрудников МКО с просьбой погасить долг по кредиту. В результате незаконных действий мошенника пострадали 44 казахстанца.

Материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, составил более 1,5 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Ведется досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Источник: Polisia.kz